Годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием 2025

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», совмещенного с заочным голосованием

(далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим»

Место нахождения общества: Республика Татарстан, муниципальный район Нижнекамский, городское поселение город Нижнекамск

Способ принятия решений Собранием: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата и время проведения Собрания – 21 июня 2025 г., в 13 часов 00 мин. (по московскому времени), дата окончания приёма бюллетеней для голосования при заочном голосовании (в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеней) – 18 июня 2025 г. (включительно), место проведения Собрания: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, актовый зал.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 29 мая 2025 г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании (имеющие право голоса при принятии решений Собранием), проводится в день проведения Собрания с 11 часов 30 мин. по московскому времени. Регистрация проводится по адресу проведения Собрания (в фойе на 1 этаже).

Регистрация осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (имеющие право голоса при принятии решений Собранием), с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами (паспортом, доверенностью, документами, подтверждающими полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации для участия в Собрании.

Повестка дня Собрания:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2024 отчетного года

2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»

3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим»

4) Назначение аудиторской организации ПАО «Нижнекамскнефтехим»

5) Утверждение Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции

6) Утверждение Положения об Общем собрании ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции

7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, имеют вправо ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресам:

-        423574, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, офис 129, начиная с 30 мая 2025 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени,

-        423570, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный р-н, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 58, офис 5 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Нижнекамске) начиная с 30 мая 2025 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания: 423570, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный р-н, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 58, офис 5 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Нижнекамске). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: голосование по вопросам повестки дня Собрания может быть осуществлено путем заполнения электронной формы бюллетеней в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://lk.rrost.ru/. 

QR-код для перехода в личный кабинет:

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-00096-A, международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009100507. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров, на необходимость обновления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, у Регистратора общества, в целях своевременного получения информации и дивидендов от Общества. Адрес Регистратора указан выше.

Телефоны для справок: 8 (8555) 37-94-41, 37-04-00

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»