Итоги годового общего собрания акционеров

Москва, 27 апреля 2012 года. Вчера состоялось годовое общее собрание акционеров ЗАО «СИБУР Холдинг», по итогам которого приняты следующие ключевые решения:

1. Утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2011 финансовый год. Чистая прибыль ЗАО «СИБУР Холдинг» по РСБУ составила 94,6 млрд рублей[1]. Принято решение направить на выплату дивидендов акционерам ЗАО «СИБУР Холдинг» 21,8 млрд рублей, что составит 1 000 рублей на одну обыкновенную акцию

2. Совет директоров ЗАО «СИБУР Холдинг» избран в следующем составе:

• Михельсон Леонид Викторович
• Тимченко Геннадий Николаевич
• Дюков Александр Валерьевич
• Малый Павел Николаевич
• Голоунин Олег Борисович
• Конов Дмитрий Владимирович
• Варданян Рубен Карленович (в качестве независимого директора)
• Ремес Сеппо Юха (в качестве независимого директора)
• Самохвалов Аркадий Федорович (в качестве независимого директора)

На первом после избрания заседании Совета директоров председателем Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг» избран Леонид Михельсон, заместителем председателя – Александр Дюков.

3. Аудитором общества утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

4. Также акционеры приняли решение о дроблении акций ЗАО «СИБУР Холдинг», в результате которого 21 784 791 (двадцать один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто одна) обыкновенная именная акция ЗАО «СИБУР Холдинг» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая конвертируются в 2 178 479 100 (два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

5. Кроме того, внесены изменения в Устав компании, связанные с ее преобразованием из закрытого акционерного общества в открытое. После регистрации обновленной редакции Устава новым наименованием общества станет Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг» (сокращенный вариант – ОАО «СИБУР Холдинг»). Данное решение направлено на повышение уровня защищенности прав акционеров и открытости общества для инвестиционного сообщества, а также соответствует духу рассматриваемых в настоящее время законодательных инициатив в области корпоративного права.