14 июня с.г. в Москве состоялось общее собрание акционеров ОАО «СИБУР Холдинг».
На собрании присутствовали акционеры, являющиеся владельцами 100% акций.
В повестку дня собрания были вынесены следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета за 2005 год и годовой финансовой отчетности.
- Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год.
- Избрание членов Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг».
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИБУР Холдинг»
- Утверждение аудитора ОАО «СИБУР Холдинг»
По первому вопросу акционеры были ознакомлены с подробным отчетом о становлении Компании, ее положением в отрасли и перспективами развития.
Отмечено, что ОАО «СИБУР Холдинг» было учреждено 1 июля 2005 года и до ноября 2005 года именовалось ОАО «АКС Холдинг». В ноябре 2005 года акционеры Компании приняли решение о переименовании ОАО «АКС Холдинг» в ОАО «СИБУР Холдинг».
По состоянию на 31 декабря 2005 года уставный капитал ОАО «СИБУР Холдинг» в размере 40 млрд.100 млн. 34 тысячи рублей был оплачен полностью. В ноябре-декабре 2005 года акции ОАО «СИБУР Холдинг» были приобретены ОАО «Газпром» (25% акций плюс одна и ЗАО АБ «Газпромбанк» (75% акций минус одна).
Начиная с сентября 2005 года проводился постепенный перевод операционной деятельности с ОАО «АК «Сибур» на ОАО «СИБУР Холдинг», который полностью завершился к декабрю 2005 года.
Выручка ОАО «СИБУР Холдинг» по итогам 2005 года составила 12,4 млрд. руб., валовая прибыль - 2,3 млрд. рублей, чистая прибыль - 1,8 млрд. рублей.
Значительное место на собрании было уделено обсуждению перспектив развития Компании. Отмечено, что в течение 2005 года была детализирована долгосрочная стратегия развития нефтехимического бизнеса группы СИБУР, направленная на сохранение и укрепление лидирующих рыночных позиций, а также рост рыночной стоимости акционерного капитала. Определены стратегические цели для каждого бизнес-направления. При этом стратегия развития базируется на осуществлении масштабной программы капитальных вложений, направленной на повышение стоимости бизнеса - согласно среднесрочной инвестиционной программе, утвержденной Советом директоров Компании, совокупный объемный капитальных вложений в ближайшие три года должен превысить 50 млрд. рублей
Акционеры отметили позитивную работу менеджмента Компании и утвердили годовой отчет за 2005 год. Собрание акционеров, поддержало предложение совета директоров, рекомендовавшего при распределении чистой прибыли по итогам деятельности в 2005 году:
- направить на выплату дивидендов акционерам Общества 184 млн.416 тыс. рублей или 10 процентов от суммы чистой прибыли,
- перечислить в резервный фонд Общества 92 млн.258 тыс. рублей,
- оставшуюся сумму чистой прибыли за 2005 год в размере 1 млрд. 568 млн.447 тыс. рублей не распределять.
Акционеры избрали новый состав Совета Директоров, в который вошли:
- Рязанов Александр Николаевич - заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»,
- Дюков Александр Валерьевич - президент ОАО «СИБУР Холдинг»,
- Акимов Андрей Игоревич - Председатель Правления АБ «Газпромбанк»,
- Иванов Сергей Иванович - генеральный директор ООО «Оренбурггазпром»,
- Важенин Юрий Иванович - генеральный директор ООО «Сургутгазпром»,
- Матвеев Алексей Анатольевич - заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк»,
- Кравцов Андрей Николаевич - исполнительный Вице-президент АБ «Газпромбанк»,
- Гаранкин Александр Борисович - директор Департамента корпоративного финансирования АБ «Газпромбанк»,
- Красненков Александр Викторович - заместитель генерального директора ОАО «Совкомфлот».
Акционеры утвердили ревизионную комиссию в составе трех человек (Ковалев В.А., Вовченко Л.В., Удодов А.В.).
Акционеры, заслушав информацию по итогам конкурса на выбор аудитора, приняли решение утвердить аудитором Общества - ЗАО «Прайсвотерхаус Аудит».
