О годовом собрании акционеров ОАО «СИБУР Холдинг»

14 июня с.г. в Москве состоялось общее собрание акционеров ОАО «СИБУР Холдинг».

На собрании присутствовали акционеры, являющиеся владельцами 100% акций.

В повестку дня собрания были вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2005 год и годовой финансовой отчетности.
2. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИБУР Холдинг»
5. Утверждение аудитора ОАО «СИБУР Холдинг»

По первому вопросу акционеры были ознакомлены с подробным отчетом о становлении Компании, ее положением в отрасли и перспективами развития.

Отмечено, что ОАО «СИБУР Холдинг» было учреждено 1 июля 2005 года и до ноября 2005 года именовалось ОАО «АКС Холдинг». В ноябре 2005 года акционеры Компании приняли решение о переименовании ОАО «АКС Холдинг» в ОАО «СИБУР Холдинг».

По состоянию на 31 декабря 2005 года уставный капитал ОАО «СИБУР Холдинг» в размере 40 млрд.100 млн. 34 тысячи рублей был оплачен полностью. В ноябре-декабре 2005 года акции ОАО «СИБУР Холдинг» были приобретены ОАО «Газпром» (25% акций плюс одна и ЗАО АБ «Газпромбанк» (75% акций минус одна).

Начиная с сентября 2005 года проводился постепенный перевод операционной деятельности с ОАО «АК «Сибур» на ОАО «СИБУР Холдинг», который полностью завершился к декабрю 2005 года.

Выручка ОАО «СИБУР Холдинг» по итогам 2005 года составила 12,4 млрд. руб., валовая прибыль - 2,3 млрд. рублей, чистая прибыль - 1,8 млрд. рублей.

Значительное место на собрании было уделено обсуждению перспектив развития Компании. Отмечено, что в течение 2005 года была детализирована долгосрочная стратегия развития нефтехимического бизнеса группы СИБУР, направленная на сохранение и укрепление лидирующих рыночных позиций, а также рост рыночной стоимости акционерного капитала. Определены стратегические цели для каждого бизнес-направления. При этом стратегия развития базируется на осуществлении масштабной программы капитальных вложений, направленной на повышение стоимости бизнеса - согласно среднесрочной инвестиционной программе, утвержденной Советом директоров Компании, совокупный объемный капитальных вложений в ближайшие три года должен превысить 50 млрд. рублей

Акционеры отметили позитивную работу менеджмента Компании и утвердили годовой отчет за 2005 год. Собрание акционеров, поддержало предложение совета директоров, рекомендовавшего при распределении чистой прибыли по итогам деятельности в 2005 году:

• направить на выплату дивидендов акционерам Общества 184 млн.416 тыс. рублей или 10 процентов от суммы чистой прибыли,
• перечислить в резервный фонд Общества 92 млн.258 тыс. рублей,
• оставшуюся сумму чистой прибыли за 2005 год в размере 1 млрд. 568 млн.447 тыс. рублей не распределять.

Акционеры избрали новый состав Совета Директоров, в который вошли:

• Рязанов Александр Николаевич - заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»,
• Дюков Александр Валерьевич - президент ОАО «СИБУР Холдинг»,
• Акимов Андрей Игоревич - Председатель Правления АБ «Газпромбанк»,
• Иванов Сергей Иванович - генеральный директор ООО «Оренбурггазпром»,
• Важенин Юрий Иванович - генеральный директор ООО «Сургутгазпром»,
• Матвеев Алексей Анатольевич - заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк»,
• Кравцов Андрей Николаевич - исполнительный Вице-президент АБ «Газпромбанк»,
• Гаранкин Александр Борисович - директор Департамента корпоративного финансирования АБ «Газпромбанк»,
• Красненков Александр Викторович - заместитель генерального директора ОАО «Совкомфлот».

Акционеры утвердили ревизионную комиссию в составе трех человек (Ковалев В.А., Вовченко Л.В., Удодов А.В.).

Акционеры, заслушав информацию по итогам конкурса на выбор аудитора, приняли решение утвердить аудитором Общества - ЗАО «Прайсвотерхаус Аудит».